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2018-12-12 15:04:20   点击:

 [摘要]: 2017年7月1日起.中国人民银行修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号令)正式实施。证券金沙国际网上娱乐官网机构应按照规定自主建立可疑交易监测标准.报送可疑交易报告.并定期对交易监测标准进行评估完善。


来源:
吴正德. 加强证券金沙国际网上娱乐官网反洗钱可疑交易监测分析体系建设[J]. 金融博览, 2018(1):60-60.

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