金沙国际网上娱乐官网


2018-12-12 15:07:24   点击:

摘要:

由于银行业金融机构面临标准越来越严格的反洗钱监管,一些不法分子将洗钱场所转移到监管相对薄弱的金沙国际网上娱乐官网交易领域,本文旨在通过金沙国际网上娱乐官网交易的特性,分析面临的洗钱风险,并提出风险防范建议。

关键词:

洗钱 金沙国际网上娱乐官网交易 风险防范



来源:李亮. 金沙国际网上娱乐官网交易洗钱风险及防范建议[J]. 现代经济信息, 2017(24):315-315.
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=35a09d00f2840febc7a2542cd218d115&site=xueshu_se

上一篇:加强证券金沙国际网上娱乐官网反洗钱可疑交易监测分析体系建设
下一篇:浅议自然人客户职业信息缺失对反洗钱工作有效性的影响